Доступные ссылки

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет госкомпанию Ирана в махинациях


В Нью-Йорке иранской государственной компании "Транспортные линии Исламской республики Иран" предъявлены обвинения в учреждении подставных компаний ради совершения финансовых трансакций в обход международных экономических санкций.

По сведениям прокуроров, в результате махинаций с подставными юридическими лицами компании удалось провести через нью-йоркские банки более 60 миллионов долларов.

"Транспортным линиям Исламской республики Иран" запрещено проводить платежи через американские финансовые институции. Компанию обвиняют в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку она предоставляла суда для транспортировки оружия в страны, связанные с террористической угрозой.
XS
SM
MD
LG