Доступные ссылки

СЕ исключит Азербайджан из режима отчетности по отмыванию денег и финансированию терроризма

Утвержден отчет правительства Азербайджана с оценкой мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL).

Как говорится в сообщении государственного комитета по ценным бумагам (ГКЦБ), экспертный комитет Совета Европы на основании документа решил исключить страну из режима текущей отчетности не позднее 2017 года. Местную делегацию возглавлял председатель ГКЦБ Руфат Асланлы.

Напомним, последний отчет (апрель 2015 года) призывал правительство к активизации и совершенствованию методов борьбы с отмыванием денег, а также дополнительным мерам свободы Службы финансового мониторинга ЦБА от любого ненадлежащего влияния или вмешательства. После этого (в ноябре) президент распорядился о внесении поправок в законодательство насчет расширения полномочий Службы, позволив ей замораживать активы лиц, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма.

Азербайджан представлен в MONEYVAL с января 2002 года.

Turan

XS
SM
MD
LG