Доступные ссылки

Реза Зарраб задержан в США


Реза Зарраб вместе с супругой - турецкой певицей Эбру Гюндеш. Архивное фото

Реза Зарраб вместе с супругой - турецкой певицей Эбру Гюндеш. Архивное фото

Вместе с ним по делу проходят двое жителей Ирана, которых задержать не удалось

-

Турецкий бизнесмен иранского происхождения арестован в США за попытку обойти санкции против Ирана, сообщило министерство юстиции США.

Тридцатитрехлетний Реза Зарраб был задержан 19 марта в Майами. Он постоянно живет в Турции и имеет двойное турецкое и иранское гражданство. Вместе с ним по делу проходят двое жителей Ирана, которых задержать не удалось. Следствие предполагает, что бизнесмен и его сообщники проводили многомиллионные транзакции, бенефициаром которых было правительство Ирана и ряд иранских компаний, попавших ранее под санкции, сообщает газета "Московский Комсомолец".

"Они проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса", — заявил помощник генпрокурора США Джон Карлин. По его словам, тем самым обвиняемые подрывали санкционный режим. Предполагаемые нарушения длились с 2010 по 2015 год.

Каждому из трех обвиняемых вменяют сговор с целью мошенничества и нарушения санкций, а также банковское мошенничество и отмывание денег. По сумме обвинений каждому грозит несколько десятков лет тюрьмы.

XS
SM
MD
LG