Доступные ссылки

Пакистан согласился усилить борьбу с отмыванием денег


Иллюстрация

Иллюстрация

Пакистанский Национальный Банк согласился усилить собственную борьбы с отмыванием денег в соответствии с американскими нормами. Это произошло после проверки филиала этого банка в Нью-Йорке.

24 марта Департамент финансовых услуг Нью-Йорка заявил, что «найдены нарушения, связанные с риск-менеджментом пакистанского банка».

Пакистанская сторона заключила соглашение с Департамент финансовых услуг Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Оно предусматривает представление пакистанским банком письменной программы действий в течении 60 дней, мониторинг, контроль и отчетность о подозрительной деятельности и внутренний контроль корреспондентских счетов.

Соглашение также предусматривает проверку банка независимыми аудиторами.

XS
SM
MD
LG