Доступные ссылки

США объявили о новых мерах контроля за офшорными компаниями


Сотрудник охраны у офиса панамской компании Mossack Fonseca, утечка документов из которой раскрыла данные об офшорных счетах политиков, бизнесменов, селебрити. Панама, 12 апреля 2016 года.

Сотрудник охраны у офиса панамской компании Mossack Fonseca, утечка документов из которой раскрыла данные об офшорных счетах политиков, бизнесменов, селебрити. Панама, 12 апреля 2016 года.

В четверг Соединенные Штаты огласили ряд новых мер по борьбе с противозаконным использованием офшорных банковских счетов по следам разоблачений, сделанных в результате обнародования так называемого «Панамского архива».

Финансовым учреждениям, находящимся в особых налоговых зонах, предписывается, в частности, выявлять имена реальных владельцев компаний, являющихся их клиентами, с тем, чтобы сорвать завесу анонимности с подставных фирм, которыми пользуются лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, наркокартели, отмывающие деньги, и другие преступные организации.

Внимание властей к офшорной индустрии заострила недавняя утечка 11 миллионов документов находящейся в Панаме юридической фирмы Mossack Fonseca. Эти документы пролили свет на то, как частные лица и организации маскируют свои финансовые операции, зачастую незаконные, с помощью офшорных банков. В самих США есть ряд штатов, например. Делавер, Вайоминг и Невада, которые в течение одного — двух часов за плату в несколько сотен долларов регистрируют компании, не требуя от их владельцев удостоверений личности. Новые правила, принятые администрацией Обамы, обязывают банки, паевые фонды, брокеров и других финансовых посредников проверять личную информацию о тех, кто владеет, управляет или извлекает выгоду из компаний, являющихся их клиентами.

Еще одно новое правило, требующее одобрение конгресса, накладывает на реальных владельцев вновь регистрируемых компаний обязанность предоставлять информацию о себе министерству финансов, которое будет вправе делиться ею с правоохранительными органами.

Министр финансов США Джек Лью также призвал сенат утвердить восемь международных налоговых конвенций, которые должны облегчить расследование финансовых преступлений и поимку лиц, незаконно укрывающих от налогов свои доходы.

XS
SM
MD
LG